Bolagsstämmor

Årsstämma 2023

Årsstämma 2023 hålls torsdag den 20 april 2023 hos Kanter Advokatbyrå, Engelbrektsgatan 3, Stockholm.

Anmälningsformulär Fullmaktsformulär Kallelse till årsstämma den 20 april 2023 Ersättningsrapport 2022 Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § ABL Styrelsens förslag om beslut om vinstutdelning Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § ABL

Årsstämma 2022

Årsstämma 2022 ägde rum den 31 maj 2022 kl 13.30 hos Kanter Advokatbyrå, Engelbrektsgatan 3, Stockholm.

Protokoll Bilaga 1 - Kallelse till årsstämma den 31 maj 2022 Presentation - Powerpoint Ersättningsrapport 2021 Bolagsordning Revisor yttrande enligt 8 kap. 54 § ABL Anmälan till årsstämma den 31 maj 2022 Fullmaktsformulär

Årsstämma 2021

Årsstämma hölls onsdagen den 21 april 2021. Mot bakgrund av den pågående Covid-19 pandemin samt myndiheternas föreskrifter och råd, genomfördes årsstämman utan fysik närvaro av aktieägare och enbart genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Protokoll VD-presentation Bilaga 1 - Kallelse Bilaga 2 - Formulär för förhandsröstning Bilaga 3 - Redovisning av poströstning Bilaga 5 - Dagordning Bilaga 6 - Årsredovisning 2020 Bilaga 7 - Revisorsyttrande enligt 8 kap. § 4 ABL Bilaga 8 - Styrelsens ersättningsrapport 2020 Bilaga 9 a - Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning Bilaga 9 b - Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § ABL Bilaga 10 - Inlösenprogram Bilaga 11 - Bemyndigande av aktier av serie C Bilaga 12 - Bolagsordning

Årsstämma 2020

Årsstämman i Havsfrun Investment AB ägde rum onsdagen den 17 juni 2020 kl. 13.30 hos Näringslivets hus, Styrelserummet, Storgatan 19, Stockholm.

Protokoll fört vid årstämma den 17 juni 2020 Bilaga 1 - VDs anförande Bilaga 3 - Kallelse till årsstämma 17 juni 2020 Bilaga 4 - Årsredovisning 2019 Bilaga 5 - Revisors yttrande enligt 8 kap §4 ABL Bilaga 6a - Styrelsens förslag till årsstämman 2020 om vinstutdelning Bilaga 6b - Styrelsens yttrande enligt 18 kap §4 ABL Bilaga 7 - Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Bilaga 8 - Förslag till inlösenprogram Bilaga 9 - Bemyndigande av aktier av serie C Bilaga 10 - Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Årsstämma 2019

Årsstämman i Havsfrun Investment AB ägde rum onsdagen den 10 april 2019 kl. 13.30 hos Näringslivets hus, Styrelserummet, Storgatan 19, Stockholm.

Protokoll från årsstämman 2019 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 a Bilaga 6 b Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9 Anmälningsformulär Fullmaktsformulär Kallelse till årsstämman 10 april 2019 Styrelsens redovisning av sin utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsens förslag till årsstämman om vinstutdelning Styrelsens yttrande enligt 18 kap §4 ABL Styrelsens fullständiga förslag vid årsstämman 2019 Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 §ABL

Årsstämma 2018

Årsstämman i Havsfrun Investment AB äger rum onsdagen den 11 april 2018 kl. 13.30 hos Näringslivets hus, Styrelserummet, Storgatan 19, Stockholm.

Protokoll från årsstämman 2018 Anmälan till årsstämman 2018 Fullmaktsformulär Kallelse till årsstämma 2018 Styrelsens redovisning av sin utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare Beslut om styrelsens förslag till riktlinjger för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsens förslag till årsstämman om vinsutdelning Styrelsens yttrande enligt 18 kap $4 ABL Revisors yttrande enligt 8 kap.54 $ABL Styrelsens fullständiga förslag vid årsstämman 2018

Årsstämma 2017

Årsstämman i Havsfrun Investment AB ägde rum onsdagen den 5 april 2017 kl. 13.30 hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Hörsalen, Norrlandsgatan 21, Stockholm.

Protokoll från årsstämman 2017 Kallelse till årsstämman 2017 Anmälningsformulär Fullmaktsformulär Styrelsens redovisning av sin utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsens förslag till årsstämman om beslut om vinstutdelning Styrelsens yttrande enligt 18 kap $4 ABL Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 $ ABL Styrelsens fullständiga förslag vid årsstämman 2017

Årsstämma 2016

Årsstämman i Havsfrun Investment AB äger rum onsdagen den 6 april 2016 kl. 13.30 hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Hörsalen, Norrlandsgatan 21, Stockholm.

Årsstämmoprotokoll 6 april 2016 Kallelse till årsstämma 2016 Anmälan Fullmaktsformulär Styrelsens redovisning av sin utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsens förslag till årsstämman om beslut om vinstutdelning Styrelsens yttrande enligt 18 kap §4 ABL Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § ABL Styrelsens fullständiga förslag vid årsstämman 2016

Årsstämma 2015

Årsstämman i Havsfrun Investment AB ägde rum onsdagen den 15 april 2015 kl. 13.30 hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Hörsalen, Norrlandsgatan 21, Stockholm.

Årsstämmoprotokoll 15 april 2015 Kallelse till årstämma 2015 Anmälan fullmaktsformulär Styrelsens fullständiga förslag till årsstämman 2015 Styrelsens redovisning av sin utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsens förslag till årstämman om beslut om vinstutdelning Styrelsens yttrande enligt 18kap.4§ ABL Revisorsyttrande enligt 8 kap.43 § ABL

Årsstämma 2014

Årsstämman i Havsfrun Investment AB ägde rum onsdagen den 9 april 2014 kl. 13.30 hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Hörsalen, Norrlandsgatan 21, Stockholm.

Årsstämmoprotokoll 9 april 2014 Kallelse till årsstämma 2014 Anmälan Fullmaktsformulär Styrelsens fullständiga förslag till årsstämman 2014 Styrelsens redovisning av sin utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsens förslag till årsstämman om beslut om vinstutdelning Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4§ ABL Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § ABL

Årsstämma 2013

Årsstämman i Havsfrun Investment AB ägde rum onsdagen den 10 april 2013 kl. 13.30 hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Hörsalen, Norrlandsgatan 21, Stockholm.

Årsstämmoprotokoll 10 april 2013 Kallelse till årsstämma 2013 Anmälan Fullmaktsformulär Styrelsens fullständiga förslag Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsens förslag till årsstämman om beslut om vinstutdelning Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4§ ABL Styrelsens redovisning av sin utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare Revisors yttrande enligt 8 kap. 54§ ABL

Årsstämma 2012

Årsstämman i Havsfrun Investment AB ägde rum onsdagen den 28 mars 2012 kl. 13.30 hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Hörsalen, Norrlandsgatan 21, Stockholm.

Årsstämmoprotokoll 28 mars 2012 Kallelse Anmälan Fullmaktsformulär Styrelsens fullständiga förslag Styrelsens fullständiga förslag. Förslag till riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare Styrelsens förslag till årsstämman om beslut om vinstutdelning Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4§ abl Styrelsens redovisning av sin utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen

Årsstämma 2011

Årsstämman i Havsfrun Investment AB ägde rum onsdagen den 23 mars 2011 kl. 13.30 hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Hörsalen, Norrlandsgatan 21, Stockholm.

Årsstämmoprotokoll 23 mars 2011 Kallelse Anmälan Fullmaktsformulär Styrelsens fullständiga förslag Förslag till riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare Styrelsens förslag till årsstämman om beslut om vinstutdelning Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4§ abl Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen Styrelsens redovisning av sin utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

Årsstämma 2010

Årsstämman i Havsfrun Investment AB ägde rum tisdagen den 13 april 2010 kl. 13.30 hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Hörsalen, Norrlandsgatan 21, Stockholm.

Årsstämmoprotokoll 13 april 2010 Kallelse Anmälan Fullmaktsformulär Styrelsens fullständiga förslag Styrelsens förslag till vinstudelning Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4§ abl Styrelsens yttrande enligt 20 kap. 8§ abl Revisors yttrande enligt 8 kap. 54§ abl Revisors yttrande enligt 20 kap. 8§ abl

Årsstämma 2009

Årsstämman i Havsfrun Investment AB ägde rum torsdagen den 2 april 2009 kl. 14.00 hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Hörsalen, Norrlandsgatan 21, Stockholm.

Årsstämmoprotokoll 2 april 2009 Kallelse Anmälan Fullmaktsformulär Styrelsens fullständiga förslag

Årsstämma 2008

Årsstämman i Havsfrun Investment AB ägde rum onsdagen den 16 april 2008 kl. 14.00 i Näringslivets Hus, Styrelserummet, Storgatan 19, Stockholm.

Årsstämmoprotokoll 16 april 2008 Kallelse Anmälan Fullmaktsformulär Kallelse extra bolagsstämma Styrelsens fullständiga förslag

Årsstämma 2007

Årsstämman i AB Havsfrun ägde rum torsdagen den 19 april 2007 kl. 14.00 i Näringslivets Hus, Styrelserummet, Storgatan 19, Stockholm.

Kallelse Styrelsens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman den 19 april 2007 Bilaga 1 till AB Havsfruns styrelses fullständiga förslag till årsstämman 2007 Kommentarer avseende tillämpningen av Black & Scholes värderingsmodell för optioner i AB Havsfrun Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning Förslag till ändring av bolagsordningen

Årsstämma 2006

Årsstämman i AB Havsfrun ägde rum fredagen den 16 juni 2006 kl. 13.30 i Salénhuset, sal Forum, Norrlandsgatan 15, Stockholm

Årsstämmoprotokoll 16 juni 2006 Förslag till bolagsordning Förslag till vinstutdelning Kallelse Extra bolagsstämma protokoll Kallelse extra bolagsstämma Styrelsens fullständiga förslag

Årsstämma 2005

Årsstämman i AB Havsfrun ägde rum onsdagen den 13 april 2005 kl. 15.00 i Salénhuset, sal Olympia, Norrlandsgatan 15, Stockholm.

Årsstämmoprotokoll 13 april 2005 Förslag till beslut Kallelse

Årsstämma 2004

Årsstämman i AB Havsfrun ägde rum onsdagen den 31 mars 2004 kl. 15.00 i Salénhuset, sal Olympia, Norrlandsgatan 15, Stockholm.

Årsstämmoprotokoll 31 mars 2004 Förslag till beslut Kallelse