Årsstämma 2025
Årsstämma 2025 hölls onsdag den 9 april 2025 hos Kanter Advokatbyrå, Engelbrektsgatan 3, Stockholm.
Extra bolagsstämma 2025
Extra bolagsstämma 2025 hölls tisdag den 21 januari 2025 hos Kanter Advokatbyrå, Engelbrektsgatan 3, Stockholm.
Årsstämma 2024
Årsstämma 2024 hölls torsdagen den 11 april 2024 hos Kanter Advokatbyrå, Engelbrektsgatan 3, Stockholm.
Protokoll vid årsstämman den 11 april 2024Bilaga 2 - Kallelse till årsstämman den 11 april 2024Bilaga 3 - Havsfruns årsredovisning 2023Bilaga 4 - Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § ABLBilaga 5 - Ersättningsrapport 2023Bilaga 6 a - Styrelsens förslag om beslut om vinstutdelningBilaga 6 b - Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § ABLAnförande av VD
Årsstämma 2023
Årsstämma 2023 hölls torsdag den 20 april 2023 hos KANTER Advokatbyrå, Engelbrektsgatan 3, Stockholm.
Protokoll från årsstämman den 20 april 2023PowerPoint Presentation årsstämma 2023Bilaga 2 - Kallelse till årsstämman den 20 april 2023Bilaga 3 - Havsfruns årsredovisning 2022Bilaga 4 - Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § ABLBilaga 5 - Ersättningsrapport 2022Bilaga 6 a - Styrelsens förslag om beslut om vinstutdelningBilaga 6 b - Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § ABL
Årsstämma 2022
Årsstämma 2022 ägde rum den 31 maj 2022 kl 13.30 hos Kanter Advokatbyrå, Engelbrektsgatan 3, Stockholm.
Årsstämma 2021
Årsstämma hölls onsdagen den 21 april 2021. Mot bakgrund av den pågående Covid-19 pandemin samt myndiheternas föreskrifter och råd, genomfördes årsstämman utan fysik närvaro av aktieägare och enbart genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.
ProtokollVD-presentationBilaga 1 - KallelseBilaga 2 - Formulär för förhandsröstningBilaga 3 - Redovisning av poströstningBilaga 5 - DagordningBilaga 6 - Årsredovisning 2020Bilaga 7 - Revisorsyttrande enligt 8 kap. § 4 ABLBilaga 8 - Styrelsens ersättningsrapport 2020Bilaga 9 a - Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelningBilaga 9 b - Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § ABLBilaga 10 - InlösenprogramBilaga 11 - Bemyndigande av aktier av serie CBilaga 12 - Bolagsordning
Årsstämma 2020
Årsstämman i Havsfrun Investment AB ägde rum onsdagen den 17 juni 2020 kl. 13.30 hos Näringslivets hus, Styrelserummet, Storgatan 19, Stockholm.
Protokoll fört vid årstämma den 17 juni 2020Bilaga 1 - VDs anförandeBilaga 3 - Kallelse till årsstämma 17 juni 2020Bilaga 4 - Årsredovisning 2019Bilaga 5 - Revisors yttrande enligt 8 kap §4 ABLBilaga 6a - Styrelsens förslag till årsstämman 2020 om vinstutdelningBilaga 6b - Styrelsens yttrande enligt 18 kap §4 ABLBilaga 7 - Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavareBilaga 8 - Förslag till inlösenprogramBilaga 9 - Bemyndigande av aktier av serie CBilaga 10 - Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
Årsstämma 2019
Årsstämman i Havsfrun Investment AB ägde rum onsdagen den 10 april 2019 kl. 13.30 hos Näringslivets hus, Styrelserummet, Storgatan 19, Stockholm.
Protokoll från årsstämman 2019Bilaga 2Bilaga 3Bilaga 4Bilaga 5Bilaga 6 aBilaga 6 bBilaga 7Bilaga 8Bilaga 9AnmälningsformulärFullmaktsformulärKallelse till årsstämman 10 april 2019Styrelsens redovisning av sin utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavareBeslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavareStyrelsens förslag till årsstämman om vinstutdelningStyrelsens yttrande enligt 18 kap §4 ABLStyrelsens fullständiga förslag vid årsstämman 2019Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 §ABL
Årsstämma 2018
Årsstämman i Havsfrun Investment AB äger rum onsdagen den 11 april 2018 kl. 13.30 hos Näringslivets hus, Styrelserummet, Storgatan 19, Stockholm.
Protokoll från årsstämman 2018Anmälan till årsstämman 2018FullmaktsformulärKallelse till årsstämma 2018Styrelsens redovisning av sin utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavareBeslut om styrelsens förslag till riktlinjger för ersättning till ledande befattningshavareStyrelsens förslag till årsstämman om vinsutdelningStyrelsens yttrande enligt 18 kap $4 ABLRevisors yttrande enligt 8 kap.54 $ABLStyrelsens fullständiga förslag vid årsstämman 2018
Årsstämma 2017
Årsstämman i Havsfrun Investment AB ägde rum onsdagen den 5 april 2017 kl. 13.30 hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Hörsalen, Norrlandsgatan 21, Stockholm.
Protokoll från årsstämman 2017Kallelse till årsstämman 2017AnmälningsformulärFullmaktsformulärStyrelsens redovisning av sin utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavareStyrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavareStyrelsens förslag till årsstämman om beslut om vinstutdelningStyrelsens yttrande enligt 18 kap $4 ABLRevisorsyttrande enligt 8 kap. 54 $ ABLStyrelsens fullständiga förslag vid årsstämman 2017
Årsstämma 2016
Årsstämman i Havsfrun Investment AB äger rum onsdagen den 6 april 2016 kl. 13.30 hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Hörsalen, Norrlandsgatan 21, Stockholm.
Årsstämmoprotokoll 6 april 2016Kallelse till årsstämma 2016AnmälanFullmaktsformulärStyrelsens redovisning av sin utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavareStyrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavareStyrelsens förslag till årsstämman om beslut om vinstutdelningStyrelsens yttrande enligt 18 kap §4 ABLRevisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § ABLStyrelsens fullständiga förslag vid årsstämman 2016
Årsstämma 2015
Årsstämman i Havsfrun Investment AB ägde rum onsdagen den 15 april 2015 kl. 13.30 hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Hörsalen, Norrlandsgatan 21, Stockholm.
Årsstämmoprotokoll 15 april 2015Kallelse till årstämma 2015AnmälanfullmaktsformulärStyrelsens fullständiga förslag till årsstämman 2015Styrelsens redovisning av sin utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavareStyrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavareStyrelsens förslag till årstämman om beslut om vinstutdelningStyrelsens yttrande enligt 18kap.4§ ABLRevisorsyttrande enligt 8 kap.43 § ABL
Årsstämma 2014
Årsstämman i Havsfrun Investment AB ägde rum onsdagen den 9 april 2014 kl. 13.30 hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Hörsalen, Norrlandsgatan 21, Stockholm.
Årsstämmoprotokoll 9 april 2014Kallelse till årsstämma 2014AnmälanFullmaktsformulärStyrelsens fullständiga förslag till årsstämman 2014Styrelsens redovisning av sin utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavareStyrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavareStyrelsens förslag till årsstämman om beslut om vinstutdelningStyrelsens yttrande enligt 18 kap. 4§ ABLRevisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § ABL
Årsstämma 2013
Årsstämman i Havsfrun Investment AB ägde rum onsdagen den 10 april 2013 kl. 13.30 hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Hörsalen, Norrlandsgatan 21, Stockholm.
Årsstämmoprotokoll 10 april 2013Kallelse till årsstämma 2013AnmälanFullmaktsformulärStyrelsens fullständiga förslagFörslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavareStyrelsens förslag till årsstämman om beslut om vinstutdelningStyrelsens yttrande enligt 18 kap. 4§ ABLStyrelsens redovisning av sin utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavareRevisors yttrande enligt 8 kap. 54§ ABL
Årsstämma 2012
Årsstämman i Havsfrun Investment AB ägde rum onsdagen den 28 mars 2012 kl. 13.30 hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Hörsalen, Norrlandsgatan 21, Stockholm.
Årsstämmoprotokoll 28 mars 2012KallelseAnmälanFullmaktsformulärStyrelsens fullständiga förslagStyrelsens fullständiga förslag. Förslag till riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavareStyrelsens förslag till årsstämman om beslut om vinstutdelningStyrelsens yttrande enligt 18 kap. 4§ ablStyrelsens redovisning av sin utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavareRevisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen
Årsstämma 2011
Årsstämman i Havsfrun Investment AB ägde rum onsdagen den 23 mars 2011 kl. 13.30 hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Hörsalen, Norrlandsgatan 21, Stockholm.
Årsstämmoprotokoll 23 mars 2011KallelseAnmälanFullmaktsformulärStyrelsens fullständiga förslagFörslag till riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavareStyrelsens förslag till årsstämman om beslut om vinstutdelningStyrelsens yttrande enligt 18 kap. 4§ ablRevisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagenStyrelsens redovisning av sin utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare
Årsstämma 2010
Årsstämman i Havsfrun Investment AB ägde rum tisdagen den 13 april 2010 kl. 13.30 hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Hörsalen, Norrlandsgatan 21, Stockholm.
Årsstämma 2009
Årsstämman i Havsfrun Investment AB ägde rum torsdagen den 2 april 2009 kl. 14.00 hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Hörsalen, Norrlandsgatan 21, Stockholm.
Årsstämma 2008
Årsstämman i Havsfrun Investment AB ägde rum onsdagen den 16 april 2008 kl. 14.00 i Näringslivets Hus, Styrelserummet, Storgatan 19, Stockholm.
Årsstämma 2007
Årsstämman i AB Havsfrun ägde rum torsdagen den 19 april 2007 kl. 14.00 i Näringslivets Hus, Styrelserummet, Storgatan 19, Stockholm.
KallelseStyrelsens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman den 19 april 2007Bilaga 1 till AB Havsfruns styrelses fullständiga förslag till årsstämman 2007Kommentarer avseende tillämpningen av Black & Scholes värderingsmodell för optioner i AB HavsfrunStyrelsens förslag till beslut om vinstutdelningFörslag till ändring av bolagsordningen
Årsstämma 2006
Årsstämman i AB Havsfrun ägde rum fredagen den 16 juni 2006 kl. 13.30 i Salénhuset, sal Forum, Norrlandsgatan 15, Stockholm
Årsstämma 2005
Årsstämman i AB Havsfrun ägde rum onsdagen den 13 april 2005 kl. 15.00 i Salénhuset, sal Olympia, Norrlandsgatan 15, Stockholm.
Årsstämma 2004
Årsstämman i AB Havsfrun ägde rum onsdagen den 31 mars 2004 kl. 15.00 i Salénhuset, sal Olympia, Norrlandsgatan 15, Stockholm.